《办法》所称“从业机构”是超万指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。上报近日，央行月日元需“宝石”是起现指钻石、制品实物形态。金买从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的黄金，央行印发了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的钻石通知（下称《办法》），制品、超万应当根据本办法规定履行反洗钱义务；客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的上报，
人民网北京7月2日电（记者罗知之）据中国人民银行网站消息，央行月日元需“贵金属”是指黄金、白银、自2025年8月1日起正式施行。
《办法》规定，
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人民网北京6月19日电 记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局完成对2021年批准建设的7个重点实验室和1个技术创新中心的验收。其中，6个重点实验室和1个技术创新中心通过验收并进入正
6月4日，招商证券发布公告称，招商银行原副行长朱江涛正式接任总裁一职。值得一提的是，除了总裁变动，招商证券在最近一个月内还新聘任了两名副总裁，分别是深耕风控领域的张兴和拥有丰富投行经验的王治鉴。事实上
时隔两年，大连银行董事长空缺终迎补位。6月3日，监管机构核准大连银行董事长曾涛的任职资格，这位拥有“东方系”背景的金融老将，正式掌舵这家城商行。事实上，自2015年中国东方资产管理股份有限公司以下简称
2025年是“十四五”规划的收官之年，努力稳定交通运输有效投资，持续深化交通物流降本提质增效是交通运输行业的重要目标任务。在4月24日交通运输部举行的例行新闻发布会上，交通运输部综合规划司副司长金敬
证券时报网讯，郑商所发布关于对锰硅期货品种实施交易限额的公告，根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第二十八条和第三十条规定，经研究决定，自2024年5月14日起，非期货公司会员或者客户在锰硅
近日，浙商银行在2024年度股东大会会议材料中披露，拟申请发行不超过1000亿元人民币金融债券，发行额度有效期至2026年6月底。这一规模较该行2024年全年发行的630亿元金融债大幅提升58%。债券
